La Fiscalía de Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) confirmó que una segunda ejecutiva bancaria figura como imputada en la denominada “Operación Tokio”, investigación que busca desarticular una compleja red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.
El fiscal regional coordinador ECOH, Héctor Barros, reveló que entre los involucrados se encuentra una funcionaria de BancoEstado, cuyos antecedentes fueron incorporados durante la audiencia de formalización.
“Hay una imputada que es ejecutiva en BancoEstado. Esos antecedentes los entregó la propia imputada en la audiencia”, señaló el persecutor.
La revelación se suma a la detención de otro ejecutivo bancario, un ciudadano venezolano que trabajaba en una sucursal de Banco Santander en el centro de Santiago, también investigado por su presunta participación en las operaciones financieras de la organización criminal.
Más de US$79 millones lavados
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la red criminal habría lavado más de $75 mil millones entre 2022 y 2025, equivalentes a aproximadamente US$79 millones.
Además, la investigación sostiene que la organización logró sacar de Chile más de US$84 millones obtenidos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, extorsiones y explotación sexual.
La denominada “Operación Tokio” es considerada por las autoridades como el mayor golpe financiero propinado hasta ahora al Tren de Aragua en territorio chileno.
Catorce imputados quedaron en prisión preventiva
Tras la formalización realizada este domingo, el tribunal decretó prisión preventiva para 14 de los 17 imputados.
Otros dos acusados quedaron sujetos a arresto domiciliario total, mientras que una mujer de avanzada edad deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.
Todos los imputados enfrentan cargos por lavado de activos, asociación ilícita, contrabando y extorsión.
El fiscal Barros explicó que uno de los principales objetivos de la investigación es establecer los mecanismos utilizados por el Tren de Aragua para mover y sacar recursos obtenidos ilícitamente fuera del país.
“Lo que estamos investigando es determinar cómo lo hace el Tren de Aragua para sacar los dineros de nuestro país”, afirmó el persecutor.
La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas formalizaciones a medida que avancen las diligencias destinadas a reconstruir la estructura financiera de la organización criminal en Chile.
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