Este domingo comenzó la formalización de 17 imputados detenidos en el marco de la denominada «Operación Tokio», una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Según informó el fiscal Héctor Barros, los acusados enfrentarán cargos por asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y diversos delitos relacionados con operaciones de blanqueo de capitales.
La investigación apunta a una compleja estructura financiera que habría permitido a la organización criminal mover y sacar recursos obtenidos ilícitamente fuera de Chile sin ser detectados por las autoridades.
«En esta organización confluyen una serie de operaciones que realizaba el Tren de Aragua en Chile, no solo para obtener dinero, sino también para encontrar mecanismos para enviarlo fuera del país sin ser descubierto», explicó el persecutor.
Uno de los detenidos que concentra la atención de la investigación es José Carlos Pérez, ejecutivo del Banco Santander, quien es acusado de participar en operaciones destinadas a facilitar el lavado de dinero de la organización criminal.
Red operaba desde 2023
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía, la estructura comenzó a operar en Chile durante 2023 y habría movilizado cerca de US$85 millones mediante diversos mecanismos financieros.
El operativo incluyó allanamientos en dependencias del Banco Santander en Santiago, además de procedimientos simultáneos en domicilios particulares y recintos penitenciarios de las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Biobío.
La investigación estableció que uno de los brazos de la organización funcionaba bajo la apariencia de una productora de eventos. Mediante amenazas y extorsiones, obligaban a propietarios de locales nocturnos a ceder temporalmente el control de sus establecimientos.
Durante estas actividades, los integrantes de la banda administraban la venta de entradas, la comercialización de drogas y la producción de los eventos, mientras los dueños de los locales solo obtenían ingresos por la venta de bebidas alcohólicas.
Dinero era enviado a líder encarcelado en Colombia
Según la investigación, parte importante de los recursos obtenidos era transferida a Colombia, donde se encuentra recluido Carlos «Bobby» Gómez, identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua.
Los fondos enviados al extranjero habrían sido utilizados para financiar operaciones criminales y mantener el control territorial de la organización.
Como parte de las diligencias internacionales, autoridades colombianas allanaron el recinto penitenciario donde permanece encarcelado Gómez, en coordinación con efectivos de la PDI chilena.
El fiscal Barros calificó la operación como uno de los golpes más importantes contra la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile.
«Es el primer gran golpe que se le da al lavado de activos de esta organización. No solo por las cifras involucradas, sino por la cantidad de participantes. Es una investigación que puede afectar seriamente el poder económico y patrimonial del Tren de Aragua», sostuvo.
Las otras dos personas detenidas durante el operativo serán formalizadas por delitos distintos, debido a la evidencia encontrada en su poder al momento de los procedimientos policiales.
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